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普适导航:2018年第一次临时股东大会通知公告

时间:2018-02-15 07:53来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:831330证券简称:普适导航主办券商:国信证券 上海普适导航科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

  证券代码:831330 证券简称:普适导航 主办券商:国信证券

  上海普适导航科技股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次

  本次会议为2018年第一次临时股东大会

  (二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  (四)会议召开日期和时间

  开始时间:2018年3月2日10时00分

  结束时间:2018年3月2日12时00分

  (五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

  (六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2018年2月28日,股权登记日下

  午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员

  (七)会议地点:上海市青浦区高光路215弄2号楼 公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)审议《关于转让子公司北京星桥恒远导航科技股份有限公司51%

  股权的议案》;

  (二)审议《关于签署附生效条件的的议案》。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式

  出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东账户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件)、持股凭证和代理人本人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

  (二)登记时间: 2018年3月1日9:00-17:00

  (三)登记地点:

  公司会议室。

  四、其他

  (一)会议联系方式

  1、联系地址:上海市青浦区高光路215弄2号楼

  2、联系电话:021-34637603

  3、联系 人:黄华文

  (二)会议费用

  本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。

  (三)临时提案

  临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

  五、备查文件目录

  (一)《上海普适导航科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

  上海普适导航科技股份有限公司

  董事会

  2018年2月14日

  附件一:法人授权委托书

  授权委托书

  兹委托 ____________先生(女士)代表本公司出席上海普适导航科技

  股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东

  权利。

  1、对关于召开2018年第一次临时股东大会通知会议议题中的第

  ________________________________项审议事项投赞成票;

  2、对关于召开2018年第一次临时股东大会通知会议议题中的第

  ________________________________项审议事项投反对票;

  3、对关于召开 2018年第一次临时股东大会通知会议议题中的第

  ______________________ 项审议事项投弃权票;

  4、对 1-3 项未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。

  5、代理人可签署与本次会议有关的所有文件。

  委托人 (法人单位盖章):

  法定代表人(签字或签章):

  委托人持有股份:_____________股

  代理人签字:______________代理人身份证号码:_______________委托日期:2018年 月日

  附件二:自然人授权委托书

  授权委托书

  兹委托 ___________先生(女士)代表本公司出席上海普适导航科技

  股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东

  权利。

  1、对关于召开 2018年第一次临时股东大会通知会议议题中的第

  ________________________________项审议事项投赞成票;

  2、对关于召开2018年第一次临时股东大会通知会议议题中的第

  ________________________________项审议事项投反对票;

  3、对关于召开2018年第一次临时股东大会通知会议议题中的第

  _________________ _____项审议事项投弃权票;

  4、对 1-3 项未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。

  5、代理人可签署与本次会议有关的所有文件。

  委托人 (签字):

  委托人持有股份:_____________股

  代理人签字:______________代理人身份证号码:_______________委托日期:2018年 月日

  [点击查看PDF原文]

(责任编辑:admin)
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